قال المتحدث لمديرية الجمارك عيسي العيسى انه واثناء تواجد المراقب الجمركي أمام مكتب الاقرار الجمركي تم الاشتباه بأحد الركاب المغادرين وهو من الجنسية البنقالية .. وبسؤاله عن وجود مبالغ مالية بحوزته فأجابه بالنفي.
وبتفتيش حقيبته اليدويه تم العثور على مبلغ مائه وتسعه واربعون الف ريال وبتفتيشه ذاتيا تم العثور على مبلغ مليون واربع مائه وسبعون الف مخبأة بداخل مشدات (جوارب) مطاطيه مثبته على ساقيه وبإعادة حقائبه من مخازن الطائرة وتفتيشها عثر على مبلغ مائتان وستون الف بداخل جيوب بناطيل جينز في الحقيبة الاولى ومبلغ مائتان واربعة عشر الف وخمس مائة ريال مخبأة بنفس الطريقه في الحقييه الثانية... ومجموع ما تم ضبطه 2093500 ريال.
وهذه الحالة يتم معالجهاتها طبقآ للمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال حيث ان عدم الاقرار ووضعها بمكان مخفي داخل ملابس المسافر يمثل حالة اشتباة بالنسبة للجمرك وبالتالي يتم ضبط المبالغ المالية وحجزها وإحالة المستندات لجهات إنفاذ القانون بعد إشعار الادارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية .
وبتفتيش حقيبته اليدويه تم العثور على مبلغ مائه وتسعه واربعون الف ريال وبتفتيشه ذاتيا تم العثور على مبلغ مليون واربع مائه وسبعون الف مخبأة بداخل مشدات (جوارب) مطاطيه مثبته على ساقيه وبإعادة حقائبه من مخازن الطائرة وتفتيشها عثر على مبلغ مائتان وستون الف بداخل جيوب بناطيل جينز في الحقيبة الاولى ومبلغ مائتان واربعة عشر الف وخمس مائة ريال مخبأة بنفس الطريقه في الحقييه الثانية... ومجموع ما تم ضبطه 2093500 ريال.
وهذه الحالة يتم معالجهاتها طبقآ للمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال حيث ان عدم الاقرار ووضعها بمكان مخفي داخل ملابس المسافر يمثل حالة اشتباة بالنسبة للجمرك وبالتالي يتم ضبط المبالغ المالية وحجزها وإحالة المستندات لجهات إنفاذ القانون بعد إشعار الادارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية .
