تمكنت شرطة محافظة ضرماء مساء أمس الاثنين من الإطاحة بعصابة من العمالة الوافدة من الجنسية البنغلادشية (ثلاثة رجال وامرأة وطفلين استخدموا لتضليل رجال الأمن) اتخذت من المنازل الشعبية مركزا لها، لتحويل الأموال خارج البلاد بطرق غير شرعية.
وكانت فرق البحث والتحري بشعبة دوريات ضرماء، قد كثّفت المراقبة عن الموقع بعد عدة بلاغات تلقتها عن أحد المشتبه بهم، واتضح أنه يعمل في بلدية ضرماء كعامل نظافة وخصص نفسه كمندوب دائم لجمع المبالغ المالية من العمالة داخل وخارج محافظة ضرماء لإيصالها للمختص.
وبعد جمع المعلومات حيال آلية التحويل واستقبال المبالغ، وطرق إيصالها للمسؤول المباشر في جمع الأموال المراد تحويلها بشكل شهري عبر الشبكة المالية المنظمة وغير القانونية تم نصب كمين ومداهمة المتورطين والقبض عليهم بعد تسلم المبالغ المضبوطة البالغة أكثر من تسعة وثلاثين ألف ريال (39275 ريال) إضافة إلى 18 شريحة جوال تستخدم لتمرير المكالمات الدولية بطرق غير نظامية و6 دفاتر سجلت فيها أرقام حسابات وتحويلات سابقة بلغت قرابة ثلاثة ملايين ريال خلال العام الماضي. وفقاً لموقع تواصل
وأكد مدير شعبة دوريات محافظة ضرماء رئيس رقباء عبدالعزيز الشنيفي،- وفقاً لـ"الجزيرة" - أن العمالة التفت على النظام في تحويل المبالغ المالية عبر جهات غير مرخص لها بمزاولة النشاط، الأمر الذي يدفع للشكوك في سلامة مصادر هذه الأموال التي قد تكون ناتجة من عمليات غير مشروعة.
