كشف مُحقق النايبة العامة "أحمد المقحم" في البرنامج الأسبوعي "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر عن قضايا وجرائم غسيل الأموال وإمكانية تورط مشاهير في السعودية بمثل هذه الجرائم. وتحدث "المقحم " عن تفاصيل قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال"، موضحاً كيف يفكر غاسل الأموال، والأساليب التي يلجأ إليها،
وقال المشاهير لديهم نشاط مرتبط بالإعلانات وهو نشاط مُدر للمال فيمكن ان يُستغل ليكون مرتعاً لتمرير أموال مُجرّمة من خلال هذا النشاط.
وتطرق إلى قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال، وقال: اتفق هذا المشهور مع صاحب منتج عقاري بالإعلان له، وبعد نشر الإعلان حضر إليه مندوب من المُعلن لتسليمه قيمة الإعلان كاش وليس تحويلاً.
وعن الإيقاع بالمشهور قال كان المبلغ بعشرات الآلاف، وعند إيداعه فوجئ المشهور بزياده، وبعد تواصله مع المُعلن طلب منه إيداع المبلغ الزائد في حساب شخص آخر علي صلة به، وكان الحساب تابعاً لشركة مشهورة في غسيل الأموال، وعند التحقيق مع المشهور نفي صلته بشركة غسيل الأموال، وأكد أنه أودع المبلغ بحسن نية، مشيراً إلى أنه لم يوثّق أي معاملات بينه وبين المُعلن!، وأصبح في دائرة التحقيق والمساءلة والشبهة لتحويله مبلغاً لحساب آخر دون التّوثق والتوثيق!
ولفت إلى أن جريمة غسل الأموال عابرة للحدود، راوياً قصة تاجر مخدرات آسيوي حاول غسل أمواله عن طريق جمع الكاش من العمالة الوافدة وتحويلها خارج البلاد بطرق غير شرعية.
وقال المشاهير لديهم نشاط مرتبط بالإعلانات وهو نشاط مُدر للمال فيمكن ان يُستغل ليكون مرتعاً لتمرير أموال مُجرّمة من خلال هذا النشاط.
وتطرق إلى قصة المشهور السعودي الذي تورط في جريمة "غسل أموال، وقال: اتفق هذا المشهور مع صاحب منتج عقاري بالإعلان له، وبعد نشر الإعلان حضر إليه مندوب من المُعلن لتسليمه قيمة الإعلان كاش وليس تحويلاً.
وعن الإيقاع بالمشهور قال كان المبلغ بعشرات الآلاف، وعند إيداعه فوجئ المشهور بزياده، وبعد تواصله مع المُعلن طلب منه إيداع المبلغ الزائد في حساب شخص آخر علي صلة به، وكان الحساب تابعاً لشركة مشهورة في غسيل الأموال، وعند التحقيق مع المشهور نفي صلته بشركة غسيل الأموال، وأكد أنه أودع المبلغ بحسن نية، مشيراً إلى أنه لم يوثّق أي معاملات بينه وبين المُعلن!، وأصبح في دائرة التحقيق والمساءلة والشبهة لتحويله مبلغاً لحساب آخر دون التّوثق والتوثيق!
ولفت إلى أن جريمة غسل الأموال عابرة للحدود، راوياً قصة تاجر مخدرات آسيوي حاول غسل أمواله عن طريق جمع الكاش من العمالة الوافدة وتحويلها خارج البلاد بطرق غير شرعية.
